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            江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司2022年股東大會公告

            來源:發布時間:2022年04月11日

            根據《江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司章程》規定,茲定于4月29日(星期)下午召開2022年股東大會。

            一、會議時間:20224月29日(星期)下午,會期半天。13:30時簽到,14:00時開會。

            二、會議地點:江蘇宜興農村商業銀行四樓第一會議室。地址:宜興市宜城街道解放東路579號。

            三、會議召集:本行董事會。

            四、會議主持:董事長楊滿平。

            五、表決方式:記名投票表決。

            六、參會人員:

            (一)截至20224月19日向會議登記的本行股東。股東本人不能出席會議的,可委托代理人出席會議。

            (二)本行黨委成員、各部室總經理(主任)、營業部總經理、各支行行長;

            (三)本行董事、監事;

            (四)上級領導;

            (五)見證律師。

            七、主要議程:

            (一)預備會議

            1、通過大會主席團名單;

            2、通過大會議程;

            3、關于大會表決辦法的情況說明;

            4、通過大會工作人員名單。

            (二)正式會議

            1.審議《2021年董事會工作報告》;

            2.審議《2021年監事會工作報告》;

            3.審議《2021年行長室工作報告》;

            4.審議《2021年經營管理評價報告》;

            5.審議《2021年董事會、監事會、行長室及董、監、高人員履職評價報告》;

            6.審議《2021年“三農”金融業務工作報告》;

            7.審議《2021年度利潤分配方案》;

            8.審議《2021年度股金紅利分配方案》;

            9.審議《2021年度財務報表審計報告》;

            10.審議《2021年度信息披露報告》;

            11.審議《2021年財務收支執行情況報告》;

            12.審議《2021年關聯交易管理工作報告》;

            13.審議《2022年業務經營計劃》;

            14.審議《2022年財務預算方案》;

            15.審議《2022年投資計劃》;

            16.審議《2022年股東大會對董事會授權書》;

            17.審議《2022年股東大會對監事會授權書》;

            18.審議《關于增加注冊資本的議案》;

            19.審議《關于董事辭職的議案》;

            20.審議《關于提名董事候選人的議案》;

            21.審議《關于監事王家華辭職議案》;

            22.審議《關于提名外部監事候選人的議案》;

            23.審議《關于修訂章程的議案》;

            24.審議《關于修訂股東大會議事規則的議案》;

            25.審議《關于修訂董事會議事規則的議案》;

            26.審議《關于修訂監事會議事規則的議案》;

            27.審議《關于修訂履職評價管理辦法的議案》;

            28.審議《關于修訂獨立董事工作制度的議案》;

            29.審議《關于修訂信息披露管理制度的議案》;

            30.審議《關于修訂關聯交易管理暫行辦法的議案》;

            31.審議《關于制定董事薪酬費用管理辦法的議案》;

            32.審議《關于制定監事薪酬費用管理辦法的議案》;

            33.大會表決;

            34.見證律師發表《法律意見書》。

            八、會議登記:

            (一)登記時間:202249日至4月19日。股東參會資格以收到《會議回執》或《授權委托書》為準。

            (二)登記地點:本行下屬各支行。

            (三)登記手續:

            1、法人股東:

            (1)法人代表參加會議的,持加蓋公章的營業執照(副本)復印件、股權證書復印件、法定代表人身份證復印件辦理登記手續,并出具加蓋公章和法定代表人簽字的《會議回執》。

            (2)股東企業代理人參加會議的,持企業營業執照(副本)復印件、股權證書復印件、法人代表身份證復印件、代理人身份證復印件辦理登記手續,并出具加蓋公章和法定代表人、代理人簽字《授權委托書》。

            2、自然人股東:持本人身份證復印件和本行股權證書復印件辦理登記手續。

            九、聯系方式:

            本行董事會辦公室  聯系電話:0510-87924813

            本行董事會秘書崔小斌 聯系電話:0510-87930091

            十、其他事項

            (一)會議實行律師見證制度并出具《法律意見書》。

            (二)本行董事會保證公告的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            (三)請與會股東14:00時前務必到達本行,從南門進入負一樓停車場乘坐電梯至四樓會場。在大會表決前請不要離開。

            特此公告。

            江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司

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